In Concentrix, supportiamo marchi globali nella trasformazione delle loro operazioni attraverso tecnologie avanzate e servizi integrati. Nell’ambito della nostra continua espansione nei servizi finanziari, siamo alla ricerca di un
Analista Anti-Financial Crime (con conoscenza della lingua italiana)
qualificato e con buone capacità analitiche per unirsi al nostro team on-site a Bucarest .
Descrizione della posizione In qualità di Analista Anti-Financial Crime, avrai un ruolo fondamentale nell’individuare e prevenire reati finanziari come il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo. Ti occuperai di condurre indagini, valutare il rischio dei clienti e garantire la conformità agli standard normativi.
Responsabilità principali
Monitorare le transazioni finanziarie per individuare attività insolite o sospette
Indagare su schemi e modelli legati a riciclaggio di denaro, frode e finanziamento del terrorismo
Analizzare i profili dei clienti e la loro storia transazionale per valutare i livelli di rischio
Gestire gli alert generati dai sistemi AML e condurre revisioni tempestive
Richiedere informazioni aggiuntive (RFI) ai clienti quando necessario
Redigere sintesi d’indagine che documentino chiaramente risultati e indicatori di rischio
Segnalare i casi ad alto rischio ai team interni appropriati
Preparare Segnalazioni di Attività Sospetta (SARs)
Segnalazioni di Attività Sospetta (SARs)
conformemente ai requisiti normativi
Verificare e aggiornare i dati KYC (Know Your Customer) e CDD (Customer Due Diligence)
Collaborare con i reparti di conformità, legale e audit interno
Generare report interni ed esterni quando richiesto
Profilo del candidato
Conoscenza fluente dell’ italiano (C1)
Conoscenza fluente dell’ inglese (B2)
Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia, Criminologia o discipline affini
Almeno 2 anni di esperienza operativa in ruoli AML, compliance o anti-financial crime
Solida conoscenza delle normative AML e dei principali framework di conformità
Esperienza in monitoraggio delle transazioni, valutazione del rischio e gestione delle escalation
Grande attenzione ai dettagli, pensiero analitico e orientamento ai risultati
Capacità di lavorare in un ambiente dinamico e rispettare gli obiettivi di performance
Certificazioni professionali (es. CAMS, ICA) considerate un plus
Cosa offriamo
Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
Bonus basato sulla performance
Accesso a una piattaforma di benefit flessibili
Assicurazione medica privata
Programma di bonus per segnalazione di nuovi candidati
Formazione retribuita e onboarding strutturato
Programmi di sviluppo professionale e opportunità di leadership
Corsi di lingua e di aggiornamento professionale
Sede : Bucarest, Piața Victoriei – Premium Plaza
Modalità di lavoro : Solo in presenza
Requisiti di eleggibilità I candidati devono disporre di un’autorizzazione legale per lavorare in Romania.
Pari opportunità Concentrix è impegnata a garantire un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo. Tutte le decisioni di assunzione si basano sul merito, le qualifiche e le esigenze aziendali, indipendentemente da razza, genere, età, disabilità o qualsiasi altro status protetto dalla legge.
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