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Addetto aml & ctf

Latina
Randstad Italia
Pubblicato il 27 novembre
Descrizione

Randstad Italia Spa ricerca per una nostra azienda cliente operante nel settore assicurativo un


ADDETTO AML&CTF


Si offre: contratto in somministrazione 12 mesi, RAL 32.832,84€ + ticket da 8 euro.


Sede di lavoro: zona Spinaceto (Roma);


Orario: full time 37 ore settimanali.


Di cosa ti occuperai?


Le attività che dovrà svolgere la risorsa sono:


* analisi alerts generati dal Sistema;
* interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.);
* interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente;
* analisi profilo di rischio del contraente;
* raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita.


Quali requisiti stiamo cercando?


* 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo;
* Laurea in Giurisprudenza o in Economia;
* eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione;
* conoscenza dei seguenti ambiti: assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, indicatori di anomalia di Banca d’Italia, schemi di comportamento anomali UIF); applicativi gestionali (es. KYC, ALL IN, Detica Net Reveal, Wintar); indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di riciclaggio e/o fenomeni corruttivi);
* buona conoscenza della lingua inglese;
* ottima conoscenza di excel, word e buona di access.


--

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito https://www.randstad.it/privacy/

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