Azienda
Primario Fondo di Private Equity
Descrizione Lavoro
Principali responsabilità:
- Gestione end-to-end dei processi di KYC su investitori (LP) in fase di onboarding e di monitoraggio periodico;
- Raccolta, analisi e validazione della documentazione KYC per persone fisiche e persone giuridiche (anche in caso di strutture societarie complesse, quali SPV, holding, fondi, trust);
- Utilizzo avanzato e autonomo del tool "Moon Key" per lo svolgimento delle seguenti principali attività: adeguata verifica (semplificata, ordinaria e rafforzata, conformemente con quanto richiesto dalla normativa rilevante applicabile) degli investitori, raccolta e validazione documentale, valutazione del rischio AML e scoring, monitoraggio periodico e aggiornamenti delle posizioni dei clienti;
- Identificazione e verifica dei Titolari Effettivi (UBO) e degli altri soggetti rilevanti;
- Supporto al team Investor Relations nella gestione delle richieste documentali degli investitori e nel coordinamento con i referenti degli stessi;
- Interazione con la funzione Compliance/AML e Finance;
- Interazione con consulenti esterni, revisori e autorità competenti in tema KYC/AML;
- Predisposizione e aggiornamento della documentazione rilevante per audit interni e ispezioni regolamentari;
- Contributo all'evoluzione delle procedure interne KYC/AML e dei flussi operativi legati all'Investor Relations.
Competenze ed esperienza
Principali requisiti:
- Esperienza di 4-6 anni in ambito KYC e Antiriciclaggio;
- Esperienza maturata presso SGR, fondi di private equity/venture capital, asset manager, consulenza compliance o outsourcer;
- Conoscenza operativa già acquisita del tool "Moon Key" (requisito essenziale);
- Ottima conoscenza della normativa AML italiana ed europea;
- Capacità di analisi di strutture societarie complesse (SPV, holding, trust, fondi);
- Familiarità con i processi di onboarding degli investitori (LP);
- Autonomia nella gestione delle attività e attenzione al dettaglio;
- Esperienza su fondi alternativi (PE, VC, Real Assets);
- Familiarità con controlli di I e II livello;
- Conoscenza di altri strumenti RegTech / KYC AML;
- Background giuridico o economico;
- Approccio analitico e orientamento al rischio;
- Precisione e affidabilità;
- Capacità di interagire con le altre funzioni aziendali e gli stakeholder interni senior;
- Attitudine al lavoro in team in contesti dinamici e regolamentati.
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