Stiamo ricercando un AML Analyst per realtà leader nel suo settore di riferimento, che seguirà le attività di prevenzione e individuazione di operazioni finanziarie sospette, contribuirà al rispetto delle normative antiriciclaggio e supporterà l'azienda nella riduzione dei rischi.
Dettagli sul cliente L'azienda è un'importante realtà del settore Transport & Distribution con una struttura organizzativa ben consolidata. Si tratta di una grande organizzazione che offre ottime opportunità di crescita professionale.
Descrizione
Monitorare le attività aziendali per identificare operazioni sospette legate al riciclaggio, traffico illecito o frodi doganali.
Effettuare verifiche di due diligence sui clienti (KYC - Know Your Customer) e partner commerciali.
Gestire e aggiornare la documentazione AML secondo la normativa vigente.
Collaborare con le funzioni interne (spedizioni internazionali, legale, IT) per identificare e mitigare i rischi legati ad attività sospette.
Preparare eventuali segnalazioni all'UIF e assistere nelle verifiche ispettive.
Supportare la formazione del personale operativo su tematiche antiriciclaggio e segnalazione sospetti.
Profilo del Candidato
Laurea in discipline Economiche o Giuridiche
Esperienza: almeno un anno in ambito AML, compliance o controllo interno, preferibilmente in aziende strutturate.
Buona conoscenza della normativa italiana in materia di antiriciclaggio e del sistema delle segnalazioni UIF.
Ottima capacità di analisi, gestione documentale e attenzione al dettaglio.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Offerta di lavoro
Contratto a tempo indeterminato.
Retribuzione annua compresa tra 30.000€ e 35.000€.
Buoni pasto del valore di 7€.
Possibilità di crescita professionale in una strutturata organizzazione di stampo internazionale.
Ambiente lavorativo stimolante, con opportunità di mobilità interna.
Se sei interessato a questa opportunità come AML Analyst nel settore Transport & Distribution ad Alessandria, ti invitiamo a candidarti ora!
Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura.
#J-18808-Ljbffr