ISTITUTO BANCARIO: CERCA ANLYST ANTIRECICLAGGIO
Addetto/a Controlli Antiriciclaggio (AML)
Sede: Reggio Emilia
PER PRESTIGIOSA HOLDING BANCARIA
Si ricerca una risorsa da inserire nell area Controlli Antiriciclaggio (AML Anti Money Laundering) con il compito di supportare le attività operative dedicate alla prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La posizione prevede un ruolo analitico e documentale, ideale per candidati con forte attenzione al dettaglio, affidabilità e interesse per la normativa di settore.
Responsabilità principali
La persona selezionata contribuirà alle attività quotidiane del team, occupandosi di:
* Analisi degli alert generati dai sistemi di monitoraggio transazionale e valutazione della coerenza delle operazioni rispetto al profilo del cliente.
* Supporto nella raccolta delle informazioni necessarie e nella predisposizione delle bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS).
* Aggiornamento, manutenzione e controllo qualità dei database dedicati ai presidi antiriciclaggio.
* Collaborazione alle attività di quadratura e riconciliazione dei dati dell Archivio Unico Informatico (AUI), con individuazione e supporto alla risoluzione di eventuali anomalie.
Requisiti richiesti
* Laurea (conseguita o in corso di completamento) preferibilmente in ambito Giuridico, Economico o Politico-Sociale.
* Esperienza precedente in Compliance, AML, back-office finanziario/assicurativo o ruoli amministrativi strutturati.
* Conoscenza della normativa antiriciclaggio vigente (D.Lgs. 231/2007).
* Ottima padronanza di Excel (filtri, tabelle pivot, funzioni avanzate).
* Spiccate capacità analitiche, precisione, gestione delle scadenze e riservatezza nel trattamento dei dati sensibili.
* Attitudini e/o brevi esperienza in ruoli di controller /analyst
Offerta
* Contratto iniziale di 6 mesi, con possibilità di proroga/stabilizzazione.
* Sede di lavoro: Reggio Emilia.
Annuncio valido fino a: 31-Dec-2026
Laurea in Statistica, Finanza, esperienza di almeno 1 anno in data analyst by helplavoro.it