Mansione
Randstad Italia Spa ricerca per una nostra azienda cliente operante nel settore assicurativo un addetto AML&CTF;
Contratto: Somministrazione 12 mesi RAL ******,84 + ticket da 8 euro;
Sede di lavoro: Zona spinaceto (Roma);
Orario: Tempo pieno 37 ore settimanali.
Responsabilità
Le attività che dovrà svolgere la risorsa sono:
analisi alerts generati dal Sistema;
interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte,partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto,quali indagini in corso, condanne, ecc.)
interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente;
analisi profilo di rischio del contraente;
raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita.
Competenze
Le competenze richieste sono:
1-3 anni di esperienza in ruolo analogo;
Laurea in Giurisprudenza o in Economia;
Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione;
Conoscenza dei seguenti ambiti:Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione),normativa antiriciclaggio (D. Lgs. ******** e s.m.i, Regolamento IVASS ******* e s.m.i, indicatoridi anomalia di Banca d'Italia, Schemi di comportamento anomali UIF);applicativi gestionali (es. KYC, ALL IN, Detica Net Reveal, Wintar);indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reatipresupposti di riciclaggio e/o fenomeni corruttivi).
Buona conoscenza della lingua inglese;
Ottima conoscenza di excel, word e buona di access.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.******).
Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ai sensi dell'art.
13 del Regolamento (UE) ******** sulla protezione dei dati (GDPR).
#J-*****-Ljbffr