Lo avresti mai detto prima?
Siamo la neobank italiana con sede a Milano – Biella – Torino che dal 2015 reinterpreta il mondo del banking tradizionale in modo accessibile, contemporaneo e intuitivo.
Mollo tutto e vado lavorare in banca.
Lo avresti mai detto prima?
Siamo la neobank italiana con sede a Milano – Biella – Torino che dal 2015 reinterpreta il mondo del banking tradizionale in modo accessibile, contemporaneo e intuitivo.
Abbiamo costruito un’app per rispondere con semplicità e immediatezza ai bisogni finanziari di chiunque, ogni giorno.
Oggi, con più di 1.8 milioni di clienti, siamo la neobank leader sul mercato italiano.
Posizione:
Posizione
Siamo alla ricerca di un/una AML Analyst
La risorsa supporterà le attività e i controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell’ambito degli adempimenti di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT).
Quali saranno le tue responsabilità
Verificare in fase di accettazione della clientela, in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna all’Istituto in ambito AML/ CFT
Effettuare la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini AML-CFT, generati dall’attività di post transactions monitoring e, più in generale, contribuire alle attività atte ad analizzare e presentare posizioni valevoli di attenzione alla Funzione Antiriciclaggio, per l’eventuale esecuzione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all’UIF
Verificare i soggetti presenti in liste evidenze
Agire nella corretta e completa applicazione di processi e procedure così come previsto dalla normativa locale, dalle policy di Gruppo e dalla normativa interna dell’Istituto in ambito AML/ CFT
Occuparsi della revisione ordinaria e straordinaria della clientela
Collaborare e supportare gli uffici e le aree aziendali coinvolti nella gestione del rischio AML
Requisiti:
Requisiti
Sei la persona ideale se hai...
Laurea in Economia, Giurisprudenza o affini
Iniziativa ed orientamento all’innovazione e al risultato
Ottime capacità relazionali e di lavoro in team, in contesti in forte espansione continua evoluzione
Conoscenze specifiche in ambito blockchain e DeFi
Esperienza nella gestione della clientela
Ottime capacità comunicative e di ascolto
Esperienza pregressa nel ruolo costituirà titolo preferenziale
Completano il profilo la motivazione, la curiosità, l’autonomia, una buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti digitali ed informatici.
Altre informazioni:
Sei una persona curiosa, entusiasta e hai voglia di lanciarti in una nuova avventura? In questo caso HYPE è il posto giusto per te! Unisciti al team!
Livello di anzianità Livello di anzianità Livello medio
Tipo di impiego Funzione lavorativa Funzione lavorativa Finanza
Settori Settori Servizi finanziari
Le referenze raddoppiano le tue probabilità di ottenere un colloquio presso HYPE
Ricevi avvisi per le nuove offerte di lavoro per Anti-Money Laundering Analyst in Milano .
AML & ASSURANCE ANALYST - Categoria Protetta (Art. 1, legge 68/99) Associate & Senior Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - Milano Stiamo creando un modo nuovo per condividere le conoscenze della community. Gli esperti aggiungono informazioni direttamente a ogni articolo, che all’inizio viene generato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
#J-18808-Ljbffr