Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.
Per Importante Banca Internazionale è alla ricerca di un
FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICER
Si offre: tempo indeterminato in modalità ibrida. Ral a partire da 40K.
Luogo di lavoro: Milano.
Responsabilità
- supportare le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell'attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed/o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali;
- definire e implementare un piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria;
- dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi;
- analizzare eventuali rilievi in materia di non conformità;
- partecipare a esercizi di mappatura del rischio di non conformità - su clientela istituzionale;
- analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML/CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell'ambito in scope;
- analizzare le transazioni insolite/sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività;
- analizzare casi di frode o corruzione interna/esterna;
- definire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche;
- contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance;
- implementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione;
- contribuire alla redazione dei report normativi relativi all'ambito Compliance;
- rappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca;
- partecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità.
Requisiti
- esperienza nel ruolo di minimo 2-3 anni maturata presso Società di Consulenza e Realtà Bancarie di stampo internazionale all'interno della funzione Compliance per clientela istituzionale;
- conoscenza delle normative di riferimento in area compliance in ambito Transaction Monitoring e prevenzione frode su clientela istituzionale;
- conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping;
- ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel;
- conoscenza italiano: madrelingua;
- lingue straniere: inglese ottimo;
- la conoscenza del francese sarà considerata un plus.
Completano il profilo: ottime doti comunicative, problem solving e attenzione ai dettagli.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito