Per nostro cliente, primaria società operante nel settore dei servizi finanziari, siamo alla ricerca di una figura di AML Senior Specialist. La risorsa verrà inserita all'interno della funzione Compliance con un ruolo chiave in ambito Antiriciclaggio (AML). Opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance, contribuendo alla gestione, al presidio e allo sviluppo del sistema AML, sia sotto il profilo normativo sia operativo, con particolare attenzione ai processi e ai controlli di secondo livello.
Responsibilities
* Gestione e supervisione del framework AML / CFT, in coerenza con la normativa vigente
* Supporto al Responsabile Compliance nel presidio dei temi antiriciclaggio e nella definizione dei controlli di secondo livello
* Valutazione e monitoraggio del rischio AML attraverso analisi periodiche, assessment e controlli dedicati
* Supervisione delle attività di adeguata verifica della clientela (CDD / EDD) e dei processi di onboarding
* Analisi e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), incluse le attività di approfondimento e documentazione
* Aggiornamento e revisione delle policy e procedure interne in materia AML
* Supporto nei rapporti con Autorità di Vigilanza e con le funzioni aziendali coinvolte
* Attività di formazione interna e diffusione della cultura della compliance e dell'antiriciclaggio
Qualifications
* Esperienza di 8-10 anni maturata in ambito AML presso SGR, intermediari finanziari, banche, assicurazioni o società di consulenza specializzate
* Approfondita conoscenza della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale
* Esperienza nella gestione di controlli di secondo livello e nei rapporti con le Autorità
* Laurea in discipline giuridiche, economiche o affini
* Elevata capacità di analisi, autonomia operativa e attenzione al dettaglio
* Capacità di interazione con stakeholder interni di elevato livello
* Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata
#J-18808-Ljbffr