In Concentrix, supportiamo marchi globali nella trasformazione delle loro operazioni attraverso tecnologie avanzate e servizi integrati. Nell’ambito della nostra continua espansione nei servizi finanziari, siamo alla ricerca di un Analista Anti-Financial Crime (con conoscenza della lingua italiana) qualificato e con buone capacità analitiche per unirsi al nostro team on-site a Bucarest. In qualità di Analista Anti-Financial Crime, avrai un ruolo fondamentale nell’individuare e prevenire reati finanziari come il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo. Ti occuperai di condurre indagini, valutare il rischio dei clienti e garantire la conformità agli standard normativi. Indagare su schemi e modelli legati a riciclaggio di denaro, frode e finanziamento del terrorismo Analizzare i profili dei clienti e la loro storia transazionale per valutare i livelli di rischio Gestire gli alert generati dai sistemi AML e condurre revisioni tempestive Redigere sintesi d’indagine che documentino chiaramente risultati e indicatori di rischio Segnalare i casi ad alto rischio ai team interni appropriati Verificare e aggiornare i dati KYC (Know Your Customer) e CDD (Customer Due Diligence)Collaborare con i reparti di conformità, legale e audit interno Conoscenza fluente dell’ italiano (C1) e dell’ inglese (B2)Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia, Criminologia o discipline affini Almeno 2 anni di esperienza operativa in ruoli AML, compliance o anti-financial crime Solida conoscenza delle normative AML e dei principali framework di conformità Esperienza in monitoraggio delle transazioni, valutazione del rischio e gestione delle escalation Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato Accesso a una piattaforma di benefit flessibili Assicurazione medica privata Formazione retribuita e onboarding strutturato Corsi di lingua e di aggiornamento qualificato Modalità di lavoro: Solo in presenza Se sei appassionato di conformità finanziaria e desideri costruire una carriera in un’azienda leader a livello globale, ti invitiamo a candidarti. Unisciti a un team dinamico che sta contribuendo attivamente a plasmare il futuro delle operazioni di compliance. I candidati devono disporre di un’autorizzazione legale per lavorare in Romania.