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Specialista AntiriciclaggioApply locations Torino, Italy posted on Posted Yesterday job requisition id JR-001996Al fine di rafforzare l’organico del team della Funzione Consulenza, Supporto Rete e Controlli AML Banca Patrimoni Sella & C. è alla ricerca di una risorsa che sarà chiamata a svolgere i seguenti compiti:
* Condurre autonomamente controlli di II livello in tema AML. Più precisamente:
* Controlli routinari previsti, secondo le cadenze prestabilite;
* Controlli ad hoc o ex post, event-driven;
* Effettuare valutazioni in onboarding e nel continuo circa la clientela a più elevato rischio di riciclaggio. In particolare:
* Redigere, nei casi previsti dalla normativa interna e vigente, i pareri preventivi da sottoporre alla delibera del Comitato Valutazione e Accettazione Clientela;
* Agevolare le valutazioni del Comitato Valutazione e Accettazione Clientela e del Comitato Accettazione Fiduciarie e loro clienti mediante istruttorie resoconti completi e utili a prevenire fenomeni di riciclaggio-finanziamento del terrorismo.
Competenze richieste
* Laurea in materie economiche o giuridiche;
* Esperienzapregressa nell'ambito dei controlli e/o di attività antiriciclaggio;
* Conoscenze in tema di operatività bancaria;
* Spiccata propensione verso attività di controllo e di valutazione della clientela;
* Ottime capacità relazionali e di lavoro in team;
* Iniziativa ed orientamento al risultato;
* Ottima conoscenza del Pacchetto Office, Excel ;
* Riservatezza professionale.
Modalità di lavoro: ibrida presenza fisica a Torino o Biella e in parte smart working.
Il Gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, eta', nazionalita', come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo.
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