Crédit Agricole Vita S.p.A. è la compagnia di assicurazione del ramo Vita appartenente al Gruppo Internazionale Crédit Agricole, primo operatore di Bancassicurazione in Europa, e Capogruppo del “Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia”. La Compagnia ricerca una figura di AML Analyst.
Principali responsabilità:
* Screening e escalation dei clienti con profilo ad alto rischio;
* Redazione pareri di integrità su clienti a rischio riciclaggio Alto;
* Valutazione conformità AML/CTF, CDD, KYC, transazioni AML;
* Estrazione periodica flussi S.Ar.A., supporto alle procedure di autovalutazione;
* Redazione operazioni ritenute sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
* Monitoraggio constante dell’attività̀ normativa con predisposizione di follow up e piani di rimedio;
* Controlli su liste PEP, Sanctions e Terrorism di World Check e su destinatari di provvedimenti;
* Supporto ad attività progettuali all'interno della Divisione Operations;
* Gestione AUI;
* Reporting dei processi operativi;
* Lavorazione Inattesi e review dei clienti a basso rischio;
* Predisposizione e revisione della documentazione e dei report interni.
Il candidato ideale ha:
* Laurea in materie economiche, giuridiche o affini;
* Almeno 6/12 mesi di esperienza nel ruolo;
* Ottima conoscenza del pacchetto Office;
* Ottima conoscenza dei principali tool di verifiche antiriciclaggio.
Completano il profilo:
* Ottime doti comunicative e organizzative;
* Capacità di lavorare in team;
* Conoscenza della lingua inglese B2+.
Sede di lavoro:
* Corso di Porta Vigentina, 9, 20122, Milano (MI).
Tipologia contrattuale:
* Contratto a tempo determinato.
Modalità di lavoro:
* Offriamo una modalità di lavoro ibrida: è prevista modalità di lavoro in sede alternata a modalità in Smart Working.
#J-18808-Ljbffr