MLRO
– Money Laundering Reporting Officer, Responsabile per l’Antiriciclaggio\nSettore:
Sicurezza informatica e delle reti\nTipo di impiego:
A tempo completo\nSede di lavoro : Via Antonio Genovesi, 19 - 10128 Torino\nTipologia di lavoro : in presenza
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IRETH, azienda leader in ambito IT Security e Fintech, appartenente ad ITIGROUP, è alla ricerca di un MLRO con almeno 3 anni di esperienza da inserire nel proprio organico.\nL’MLRO dovrà garantire la piena conformità dei servizi neobancari alla normativa AML/CTF, assicurando un presidio efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in coerenza con le disposizioni delle Banche Nazionali.L’MLRO dovrà assicurare l’efficacia dei controlli e gestire i rapporti con UIF e Autorità di Vigilanza.
Titolo di studio e requisiti\nCostituisce titolo preferenziale:\n-
Laurea in Giurisprudenza o Laurea in Economia / Finanza\n-
Master o corsi specialistici in AML/CTF e bank risk management\n-
Conoscenza dell’inglese fluente (C1 o B2 - Intermedio-Alto).\nCompetenze tecniche\n-
conoscenza approfondita della normativa AML/CTF nazionale ed europea\n-
conoscenza delle procedure KYC\n-
padronanza dei seguenti controlli/segnalazioni:\no
Customer Due Diligence (CDD) ed Enhanced Due Diligence (EDD)\no
Transaction Monitoring\no
SAR/SOS/UIF\n-
competenza nei sistemi informatici AML e data analytics. xpavfwm\nIl candidato dovrà avere capacità di gestione e capacità di implementazione dei controlli interni.\nAltre Competenze\n-
avere un buon livello di autonomia e autorevolezza nel ruolo,\n-
possedere solide capacità analitiche e comunicative,\n-
consolidare i rapporti con le Terze Parti, incluse le Banche Nazionali e l’OAM\n-
avere capacità decisionali, di problem solving e team working