Aaron King International, società del Gruppo Reverse, è attualmente alla ricerca di una/o Senior AML Specialist basata/o a Bologna.Il nostro cliente è una realtà bancaria dinamica e in forte crescita, strutturata su diverse business unit (banca tradizionale, special situations, crediti erariali e NPE). In un'ottica di potenziamento della struttura di Controllo, ricerchiamo una figura Senior da inserire all'interno dell'ufficio AML.Sintesi del RuoloLa risorsa, riportando direttamente al Responsabile AML, avrà un ruolo operativo e di coordinamento. Sarà il punto di riferimento per il team basato sulla sede di Bologna, fungendo da "vicario" del Responsabile e occupandosi in prima persona della crescita professionale delle risorse più junior. Il contesto è caratterizzato da operazioni non standardizzate, che richiedono un approccio analitico evoluto e flessibilità operativa.Responsabilità principali
Analisi SOS e S.AR.A.: Gestione e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e delle segnalazioni aggregate, garantendo la massima accuratezza nel reporting.Adeguata Verifica: Coordinamento delle attività di adeguata verifica e profilatura del rischio della clientela, con particolare attenzione a strutture societarie complesse e operazioni di finanza strutturata.Supervisione AUI: Responsabilità e supervisione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e della corretta tenuta dei registri.Evoluzione Normativa: Redazione e aggiornamento delle procedure AML interne, assicurando l'allineamento alle best practice di settore e alle novità legislative.Relazioni Istituzionali: Collaborazione con le Autorità di Vigilanza e supporto attivo nelle attività di formazione interna e nella reportistica verso gli organi sociali.Coordinamento e Mentoring: Supervisionare l'attività quotidiana del team AML locale (composto da 3 risorse junior), curandone la formazione costante e l'organizzazione dei carichi di lavoro.Formazione: Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini.Esperienza: Esperienza consolidata (preferibilmente superiore ai 5-7 anni) in ambito AML, maturata all'interno di banche, istituti finanziari o primarie società di consulenza (Big Four) con focus sul settore banking.Competenze Tecniche: Conoscenza approfondita della normativa AML/CFT e dimestichezza con l'analisi di operazioni finanziarie complesse.Soft Skills: Spiccata attitudine al people management e al mentoring. Capacità di problem solving in contesti non eccessivamente proceduralizzati e forte propensione al lavoro in team.Strumenti: Ottima padronanza degli strumenti informatici e buona conoscenza della lingua inglese.
Compensation: RAL fino a 60.000 Euro + premio produzione + ticket + welfare + 1 giorno di SW settimanale.#J-18808-Ljbffr