Randstad Italia Spa ricerca per un'importante azienda cliente operante nel settore assicurativo un Addetto AML& CTF Operations.
- Zona: Roma Sud;
- Orario: Full time;
- Contratto: Somministrazione 12 mesi - Ral 32k +bp.
Responsabilità
La risorsa che stiamo ricercando dovrà occuparsi delle seguenti attività:
- analisi alerts generati dal Sistema;
- interrogazione Banche Dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto);
- interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente;
- analisi profilo di rischio del contraente - verifica corretta alimentazione AUI;
- raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita.