Mooney ricerca per la propria sede di Milano un/a AML Manager da inserire all'interno della Direzione AFC del Gruppo come responsabile della struttura Investigation & AUI .
Prima di candidarsi per questo ruolo, la preghiamo di leggere le seguenti informazioni su questa possibilità, riportate di seguito.
Responsabilità principaliRevisione e validazione di secondo livello delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), garantendone completezza, coerenza e conformità alla normativa AML/CFTGestione del processo di inoltro delle SOS al Delegato nel rispetto delle tempistiche e degli standard qualitativiInterazione con le Autorità (UIF, GdF): predisposizione riscontri, integrazioni e follow-up su richieste ispettiveProduzione della reportistica regolamentare e gestionale verso Organi Societari, assicurando accuratezza e tracciabilitàSupervisione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e supporto alle strutture operative sugli obblighi antiriciclaggioMonitoraggio normativo AML/CFT e aggiornamento di policy, procedure e controlli interniPresidio delle sanzioni finanziarie internazionali (UE, OFAC, ONU), con:supervisione screening su clienti, controparti e transazionigestione hit e validazione esitisupporto su casi complessi (freezing, escalation, segnalazioni)Coordinamento e sviluppo di un team di 5 risorseCollaborazione con Compliance, Risk, Internal Audit, Operations e Tech & Data per ottimizzazione processi AML
RequisitiLaurea magistrale in ambito economico/giuridico (certificazioni AML/CFT preferite)Almeno 7 anni di esperienza in ambito Antiriciclaggio (banche, IMEL o consulenza)Conoscenza approfondita normativa AML/CFT e rapporti con Autorità (es. UIF)Esperienza su processo SOS e gestione AUIOttima padronanza di Excel e sistemi AML (monitoring, screening, case management)Buona conoscenza della lingua inglese
Competenze chiaveForte capacità analitica e approccio strutturatoAutonomia decisionale e responsabilitàLeadership e gestione del teamOrientamento al risultato e rispetto delle scadenzeOttime capacità comunicative e stakeholder managementAttitudine al miglioramento continuo e digitalizzazione
Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. xlwpduy Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusività.