ISTITUTO BANCARIO: CERCA ANLYST ANTIRECICLAGGIO
Addetto/a Controlli Antiriciclaggio (AML)
Sede: Reggio Emilia
PER PRESTIGIOSA HOLDING BANCARIA
Si ricerca una risorsa da inserire nell’area Controlli Antiriciclaggio (AML – Anti Money Laundering) con il compito di supportare le attività operative dedicate alla prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La posizione prevede un ruolo analitico e documentale, ideale per candidati con forte attenzione al dettaglio, affidabilità e interesse per la normativa di settore.
Responsabilità principali
La persona selezionata contribuirà alle attività quotidiane del team, occupandosi di:
* Analisi degli alert generati dai sistemi di monitoraggio transazionale e valutazione della coerenza delle operazioni rispetto al profilo del cliente.
* Supporto nella raccolta delle informazioni necessarie e nella predisposizione delle bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS).
* Aggiornamento, manutenzione e controllo qualità dei database dedicati ai presidi antiriciclaggio.
* Collaborazione alle attività di quadratura e riconciliazione dei dati dell’Archivio Unico Informatico (AUI), con individuazione e supporto alla risoluzione di eventuali anomalie.
Requisiti richiesti
* Laurea (conseguita o in corso di completamento) preferibilmente in ambito Giuridico, Economico o Politico-Sociale.
* Esperienza precedente in Compliance, AML, back-office finanziario/assicurativo o ruoli amministrativi strutturati.
* Conoscenza della normativa antiriciclaggio vigente (D.Lgs. 231/2007).
* Ottima padronanza di Excel (filtri, tabelle pivot, funzioni avanzate).
* Spiccate capacità analitiche, precisione, gestione delle scadenze e riservatezza nel trattamento dei dati sensibili.
* Attitudini e/o brevi esperienze in ruoli di controller /analyst.
Offerta
* Contratto iniziale di 6 mesi, con possibilità di proroga/stabilizzazione.
* Sede di lavoro: Reggio Emilia.
Annuncio valido fino a: 31-Dec-2026
Laurea in Statistica, Finanza, esperienza di almeno 1 anno in data analyst
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