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IMPIEGAT* BANCARIO ANTIRICICLAGGIO
Responsabilità principali:
1. Collaborare alla definizione delle metodologie per l'identificazione e la valutazione dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
2. Supportare la Capogruppo nel processo di misurazione e valutazione dei rischi AML;
3. Individuare e promuovere procedure per la prevenzione dei rischi, favorendo l'adozione delle stesse;
4. Svolgere gli adempimenti previsti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e del MEF in materia di congelamento di fondi e risorse economiche e informare la Capogruppo.
Competenze richieste:
5. Conoscenza approfondita delle normative nazionali e internazionali in materia di antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo (es. Decreto Legislativo 231/2007, 4° Direttiva UE, FATF Recommendations);
6. Esperienza nell’utilizzo di software di monitoraggio AML e nell'analisi di transazioni bancarie;
7. Familiarità con le tecniche di indagine finanziaria e redazione di segnalazioni di operazioni sospette.
Caratteristiche personali:
8. Capacità di analizzare e interpretare dati finanziari, individuando rischi e anomalie;
9. Attitudine al problem-solving e gestione di situazioni complesse e delicate;
10. Eccellenti capacità di redazione di report dettagliati per autorità di controllo e referenti interni;
11. Approccio proattivo, orientato alla risoluzione dei problemi e alla gestione delle priorità;
12. Ottime doti relazionali, attitudine al lavoro in team e dinamismo;
13. Precisione, affidabilità, rispetto delle scadenze e autonomia organizzativa;
Requisiti:
14. Esperienza pregressa nel ruolo;
15. Laurea in discipline economico-giuridiche o bancarie:
16. Certificazioni in ambito AML costituiranno titolo preferenziale.
Offriamo:
17. Inserimento diretto in azienda; il livello di inquadramento sarà commisurato all'esperienza della risorsa. Ticket buoni pasto da 8€, benefit e welfare aziendale;
18. Orario Full time dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:45;
19. Formazione continua e aggiornamenti specifici per la posizione.
Luogo di lavoro: Gorizia
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