Il ruolo prevede:
1. il presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE, USA/OFAC).
2. la predisposizione di gap analysis sui requisiti normativi che comportano un impatto evidenziando le azioni di adeguamento necessarie sulle procedure operative e/o informatiche. Sviluppo di piani di azione per colmare i gap identificati, collaborando con i team aziendali preposti.
3. l'analisi di rischio in materia di AML/CFT e sanzioni economiche internazionali, volta a sistematizzare gli schemi di transazione atipici, comportamenti sospetti e tecniche di riciclaggio o di elusione delle Sanctions.
4. la partecipazione e il contributo alla progettualità che coinvolge le materie AML/CFT e Sanctions;
5. l'analisi delle transazioni rischiose, anche ai fini di un contributo evolutivo del modello di presidio.
Competenze richieste:
6. Laurea universitaria in materie giuridiche, economiche o STEM.
7. Ottima padronanza della lingua inglese.
8. Padronanza del pacchetto Office (Excel al di là delle funzionalità base) e attitudine all’utilizzo degli strumenti informatici.
9. Capacità di problem solving e analisi dati.
10. Predisposizione al lavoro in team combinata alla capacità di lavorare in autonomia e gestire scadenze.
11. Abitudine e orientamento all’approfondimento normativo.
12. Attitudine all’analisi della documentazione e spirito critico.