In Concentrix, supportiamo marchi globali nella trasformazione delle loro operazioni attraverso tecnologie avanzate e servizi integrati. Nell’ambito della nostra continua espansione nei servizi finanziari, siamo alla ricerca di un Analista Anti-Financial Crime (con conoscenza della lingua italiana) qualificato e con buone capacità analitiche per unirsi al nostro team on-site a Bucarest.
Descrizione della posizione
In qualità di Analista Anti-Financial Crime, avrai un ruolo fondamentale nell’individuare e prevenire reati finanziari come il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo. Ti occuperai di condurre indagini, valutare il rischio dei clienti e garantire la conformità agli standard normativi.
Responsabilità principali
- Monitorare le transazioni finanziarie per individuare attività insolite o sospette
- Indagare su schemi e modelli legati a riciclaggio di denaro, frode e finanziamento del terrorismo
- Analizzare i profili dei clienti e la loro storia transazionale per valutare i livelli di rischio
- Gestire gli alert generati dai sistemi AML e condurre revisioni tempestive
- Richiedere informazioni aggiuntive (RFI) ai clienti quando necessario
- Redigere sintesi d’indagine che documentino chiaramente risultati e indicatori di rischio
- Segnalare i casi ad alto rischio ai team interni appropriati
- Preparare Segnalazioni di Attività Sospetta (SARs) conformemente ai requisiti normativi
- Verificare e aggiornare i dati KYC (Know Your Customer) e CDD (Customer Due Diligence)
- Collaborare con i reparti di conformità, legale e audit interno
- Generare report interni ed esterni quando richiesto
Profilo del candidato
Cerchiamo candidati che soddisfino i seguenti requisiti:
- Conoscenza fluente dell’italiano (C1) e dell’inglese (B2)
- Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia, Criminologia o discipline affini
- Almeno 2 anni di esperienza operativa in ruoli AML, compliance o anti-financial crime
- Solida conoscenza delle normative AML e dei principali framework di conformità
- Esperienza in monitoraggio delle transazioni, valutazione del rischio e gestione delle escalation
- Grande attenzione ai dettagli, pensiero analitico e orientamento ai risultati
- Capacità di lavorare in un ambiente dinamico e rispettare gli obiettivi di performance
- Certificazioni professionali (es. CAMS, ICA ) considerate un plus
Cosa offriamo
- Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
- Bonus basato sulla performance
- Accesso a una piattaforma di benefit flessibili
- Assicurazione medica privata
- Programma di bonus per segnalazione di nuovi candidati
- Formazione retribuita e onboarding strutturato
- Programmi di sviluppo professionale e possibilità di leadership
- Corsi di lingua e di aggiornamento professionale
Sede: Bucarest, Piața Victoriei – Premium Plaza
Modalità di lavoro: Solo in presenza
Se sei appassionato di conformità finanziaria e desideri costruire una carriera in un’azienda leader a livello globale, ti invitiamo a candidarti. Unisciti a un team dinamico che sta contribuendo attivamente a plasmare il futuro delle operazioni di compliance.
Requisiti di eleggibilità
I candidati devono disporre di un’autorizzazione legale per lavorare in Romania.
Pari opportunità
Concentrix è impegnata a garantire un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo. Tutte le decisioni di assunzione si basano sul merito, le qualifiche e le esigenze aziendali, indipendentemente da razza, genere, età, disabilità o qualsiasi altro status protetto dalla legge.