PStiamo cercando una risorsa da inserire nella struttura AML Antibribery all’interno della direzione del Chief Compliance, AML DPO Officer. /ppLa risorsa contribuirà insieme ai colleghi alla definizione e gestione delle varie attività di analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo. /ppQuale sarà la tua sfida? /ppLa risorsa ideale avrà solide competenze tecniche, ma anche buone capacità relazionali per collaborare efficacemente con tutti i livelli aziendali. /ppLe principali attività saranno: /pulliRaccolta e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer); /liliControlli anagrafici su clienti e beneficiari, anche tramite liste PEP (Persone Politicamente Esposte) e black list; /liliControlli giornalieri e/o periodici delle transazioni rispetto agli indicatori di rischio e alle potenziali anomalie rilevate (transaction monitoring); /liliIstruttoria delle pratiche delle posizioni analizzate e una buona capacità ed esperienza nell'analisi delle operazioni effettuate dalla clientela ad alto rischio (ad es. PEP, Fiduciarie, Trust, etc) /liliRaccolta e verifica dei dati necessari per la compilazione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) da trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) /liliSupportare la raccolta e l’archiviazione dei dati relativi ai clienti e alle operazioni; /liliAssistenza nella verifica della completezza e accuratezza delle informazioni conservate; /liliPreparazione di reportistica interna (es. statistiche su operazioni sospette o anomale); /liliMonitoraggio degli eventuali sviluppi e supporto al responsabile per la revisione periodica delle Policy e procedure aziendali e dei presidi in relazione alle evoluzioni legislative e alla indicazioni del Gruppo. /li /ulpSei tu la persona che stiamo cercando? /ppCandidati all’opportunità se hai i seguenti requisiti: /pulliLaurea in discipline giuridiche o economiche; /liliEsperienza di 3-5 anni su tematiche attinenti la normativa antiriciclaggio per le imprese assicurative, finanziarie/bancarie o in ambito consulenziale (preferibilmente in contesti internazionali); /liliConoscenza della normativa antiriciclaggio, preferibilmente del settore assicurativo; /liliEsperienza nell’ideazione e gestione di controlli, attività di monitoraggio, reportistica; /liliOttima conoscenza del pacchetto Office; /liliOttima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua francese sarà considerata un plus. /li /ulpSoft skills: /pulliCapacità di lavorare in team /liliProattività e propositività /liliCapacità di analisi e problem solving /li /ulpPerché scegliere noi? /ppIl Gruppo CNP Assurances offre dei prodotti assicurativi a tutela del credito, previdenziali e di risparmio ad un network di distributori che vogliono diversificare la propria offerta assicurativa. /ppCon 8.000 dipendenti in tutto il mondo, il Gruppo CNP Assurances è presente in due continenti, caratterizzati da driver di crescita complementari: l’Europa e l’America Latina, con il suo mercato assicurativo in rapida espansione. /p