SPECIALISTA AML SETTORE FINANZIARIO - Roma Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: RomaInteressante opportunita' professionale settore creditoSede Roma La risorsa riportera' al responsabile di funzione, supportandolo nelle attivita' di monitoraggio e controllo ai fini AML, con particolare attenzione ai flussi finanziari legati alla gestione e recupero crediti. Sara' responsabile dell'analisi delle transazioni finanziarie e dell'adeguata verifica della clientela (KYC/CDD), nonche' della predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e dell'aggiornamento della documentazione prevista dalla normativa. Collaborera' inoltre con le funzioni interne per garantire la conformita' ai requisiti AML e sara' un punto di riferimento per eventuali approfondimenti operativi e normativi.Requisiti: Il/La candidato/a ideale e' in possesso di un titolo di laurea in discipline economiche o giuridiche ed ha maturato 2-4 anni di esperienza in ambito Antiriciclaggio, preferibilmente presso societa' finanziarie, intermediari vigilati o presso realta' di recupero crediti. Costituiscono inoltre requisiti aggiuntivi: Conoscenza approfondita della normativa AML/CFT italiana ed europea, inclusi gli aggiornamenti normativi piu' recenti. Esperienza nell'utilizzo di strumenti di monitoraggio transazionale e analisi dei dati per identificare attivita' sospette. Capacita' di redigere report chiari e dettagliati, come le segnalazioni di operazioni sospette (SOS), in conformita' con le linee guida della UIF e delle autorita' competenti. Conoscenza approfondita in materia di gestione del rischio AML e capacita' di applicarle in contesti operativi complessi. Attitudine al lavoro in team multidisciplinari e capacita' di interfacciarsi con diverse funzioni aziendali per garantire la conformita' alle normative. Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata. Titolo di studio minimo: Comune e/o quartiere: Roma Link annuncio: https://www.lavoratorio.it/annuncio-lavoro/specialista-aml-settore-finanziario-roma-roma/19457607.html