Il nostro cliente, Primaria Banca, in robusto crescita, ha necessità di inserire all'interno della Direzione Operations & IT e, nello specifico, presso l'Ufficio CF & Client Onboarding, un
Anti-Money Laundering Senior Specialist
che, a riporto del Responsabile dell'Ufficio, dovrà svolgere le seguenti
Principali Attività:
- Eseguire attività di Customer Due Diligence (CDD) e Enhanced Due Diligence (EDD) sulla clientela.
- Analizzare alert di Transaction Monitoring e predisporre eventuali segnalazioni interne all'AML Office
- Analizzare degli alert di Name Screening (liste PEP, PIL, TER e Crime)
- Gestire e risolvere scarti relativi all'Archivio Unico Informatico (AUI)
- Supportare la rete di vendita su tematiche antiriciclaggio (es. identificazione UBO)
- Collaborare con il team e con l'ufficio AML di secondo livello per progettare e sviluppare soluzioni organizzative e tecnologiche conformi ai requisiti normativi e aziendali
- Partecipare a progetti evolutivi in ambito AML;
- Analizzare esigenze di business e tradurle in business case per l'evoluzione di procedure e routine operative
- Aggiornare manuali e procedure interne.
- Elaborare e monitorare KPI per individuare criticità operative e proporre azioni correttive
Requisiti:
- Laurea in Economia, Ingegneria gestionale, Giurisprudenza o in un campo correlato
- Almeno 4 anni di esperienza maturati in ruoli analoghi in ambito finanziario (bancario od assicurativo) o consulenziale
- Conoscenza della Normativa Antiriciclaggio e dei processi di Know Your Customer
- Capacità di lavorare in team e di comunicare efficacemente con le diverse funzioni aziendali
- Mentalità proattiva e orientata al miglioramento continuo, con capacità di analizzare criticamente i processi e proporre soluzioni innovative
- Conoscenza approfondita del pacchetto base Office (Excel, Power Point, Word)
- Costituisce titolo preferenziale la conoscenza degli applicativi PowerBI, Power Automate e Power APP
- Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L. 903/77).
I candidati sono pregati di prendere visione della normativa sulla privacy (dlgs. 196/2003 e Gdpr 679/2016) al seguente indirizzo https://www.pergal.it