Il nostro cliente, Primaria Banca, in forte crescita, ha necessità di inserire all'interno della Direzione Operations & IT e, nello specifico, presso l'Ufficio CF & Client Onboarding, un Anti-Money Laundering Senior Specialist che, a riporto del Responsabile dell'Ufficio, dovrà svolgere le seguenti Principali Attività: Eseguire attività di Customer Due Diligence (CDD) e Enhanced Due Diligence (EDD) sulla clientela.Analizzare alert di Transaction Monitoring e predisporre eventuali segnalazioni interne all'AML Office Analizzare degli alert di Name Screening (liste PEP, PIL, TER e Crime) Gestire e risolvere scarti relativi all'Archivio Unico Informatico (AUI) Supportare la rete di vendita su tematiche antiriciclaggio (es.identificazione UBO) Collaborare con il team e con l'ufficio AML di secondo livello per progettare e sviluppare soluzioni organizzative e tecnologiche conformi ai requisiti normativi e aziendali Partecipare a progetti evolutivi in ambito AML; Analizzare esigenze di business e tradurle in business case per l'evoluzione di procedure e routine operative Aggiornare manuali e procedure interne.Elaborare e monitorare KPI per individuare criticità operative e proporre azioni correttive Requisiti: Laurea in Economia, Ingegneria gestionale, Giurisprudenza o in un campo correlato Almeno 4 anni di esperienza maturati in ruoli analoghi in ambito finanziario (bancario od assicurativo) o consulenziale Conoscenza della Normativa Antiriciclaggio e dei processi di Know Your Customer Capacità di lavorare in team e di comunicare efficacemente con le diverse funzioni aziendali Mentalità proattiva e orientata al miglioramento continuo, con capacità di analizzare criticamente i processi e proporre soluzioni innovative Conoscenza approfondita del pacchetto base Office (Excel, Power Point, Word) Costituisce titolo preferenziale la conoscenza degli applicativi Power BI, Power Automate e Power APP Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L.903/77). I candidati sono pregati di prendere visione della normativa sulla privacy (dlgs.196/2003 e Gdpr 679/2016) al seguente indirizzo https://www.pergal.it