La divisione Banking, Insurance & Financial Services di Randstad Professional LSS, specializzata nella ricerca e selezione di profili di middle e senior management, ricerca, per notevole Asset-servicer un:
Financial Security and Fraud Prevention Officer
Nel suo ruolo il/la candidato/a supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell’attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed/o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali.
Il/la candidato/a si occuperà inoltre di definire e implementare piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria; di dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi; di partecipare a esercizi di mappatura del rischio di non conformità.
Analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML/CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell’ambito in scope
Definire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche
Contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance
Implementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione
Contribuire alla redazione dei report normativi relativi all’ambito Compliance
Rappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca
Partecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità
Conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping
Ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel
Conoscenza italiano: madrelingua - lingue straniere: Inglese ottimo.
Si offre contratto a tempo indeterminato
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