Overview Stiamo cercando una risorsa da inserire nella struttura AML & Antibribery all’interno della direzione del Chief Compliance, AML & DPO Officer. La risorsa contribuirà insieme ai colleghi alla definizione e gestione delle attività di analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo. Quale sarà la tua sfida? La risorsa ideale avrà solide competenze tecniche, ma anche buone capacità relazionali per collaborare efficacemente con tutti i livelli aziendali. Responsibilities Raccolta e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer). Controlli anagrafici su clienti e beneficiari, anche tramite liste PEP (Persone Politicamente Esposte) e black list. Controlli giornalieri e/o periodici delle transazioni rispetto agli indicatori di rischio e alle potenziali anomalie rilevate (transaction monitoring). Istruttoria delle pratiche delle posizioni analizzate e analisi delle operazioni effettuate dalla clientela ad alto rischio (ad es. PEP, Fiduciarie, Trust, ecc.). Raccolta e verifica dei dati necessari per la compilazione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) da trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Supportare la raccolta e l’archiviazione dei dati relativi ai clienti e alle operazioni; assistenza nella verifica della completezza e accuratezza delle informazioni conservate. Preparazione di reportistica interna (es. statistiche su operazioni sospette o anomale). Monitoraggio degli sviluppi normativi e supporto al responsabile per la revisione periodica delle policy e delle procedure aziendali e dei presidi in relazione alle evoluzioni legislative e alle indicazioni del Gruppo. Qualifications Laurea in discipline giuridiche o economiche. Esperienza di 3-5 anni su tematiche attinenti la normativa antiriciclaggio per le imprese assicurative, finanziarie/bancarie o in ambito consulenziale (preferibilmente in contesti internazionali). Conoscenza della normativa antiriciclaggio, preferibilmente del settore assicurativo. Esperienza nell’ideazione e gestione di controlli, attività di monitoraggio, reportistica. Ottima conoscenza del pacchetto Office. Ottima conoscenza della lingua inglese; la conoscenza della lingua francese è considerata un plus. Soft skills Capacità di lavorare in team. Proattività e propositività. Capacità di analisi e problem solving. Why choose us? Il Gruppo CNP Assurances offre prodotti assicurativi a tutela del credito, previdenziali e di risparmio ad un network di distributori che vogliono diversificare la propria offerta. Con 8.000 dipendenti in tutto il mondo, il Gruppo CNP Assurances è presente in due continenti, caratterizzati da driver di crescita complementari: l’Europa e l’America Latina, con il suo mercato assicurativo in rapida espansione. J-18808-Ljbffr