Randstad Finance Talent Selection è la divisione specializzata nella Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.
La preghiamo di leggere attentamente la panoramica e i requisiti per questa occasione di lavoro riportati di seguito.
Per importante assicurazione internazionale stiamo ricercando un
AML Operations Specialist
Luogo di lavoro Milano
Si offre contratto a tempo determinato 12 mesi, ticket da 8 €, RAL 33.000 euro.
Modalità Ibrida
Di cosa ti occuperai?
La risorsa verrà inserita all'interno della Direzione Service Operations nell'unità organizzativa AML Operations preposta allo svolgimento di specifici controlli di 1° e 2° livello correlati alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Si richiede buona conoscenza del quadro normativo europeo e locale in materia di AML, inclusi i processi di CDD, il monitoraggio delle transazioni e gli indicatori di attività sospette.
Nello specifico la risorsa avrà il compito di effettuare i controlli di linea integrati nelle procedure informatiche, che comportano l'acquisizione di dati, elaborazioni, blocchi e workflow autorizzativi automatici volti a garantire l'uniformità ed il corretto svolgimento delle attività.
Tra questi rientrano:
- Analisi e predisposizioni di report su posizioni anomale rilevate ex post dal sistema automatico di transaction monitoring e di customer screening (PEP/Negative media/Sanctions);
- Verifica della corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informatico proposizione del regime di adeguata verifica in linea con le caratteristiche del cliente, del prodotto e dell'operazione; l'acquisizione di dati ed informazioni relativi a clienti e soggetti collegati per una corretta profilatura della clientela;
- la raccolta di dati ed informazioni relativi a specifiche operazioni al fine di individuare quelle ritenute a maggior rischio;
- escalation autorizzativa sulla Funzione antiriciclaggio per i clienti xlwpduy ad alto rischio
- escalation sulla Funzione antiriciclaggio e/o sul Delegato SOS in caso di posizioni sospette
Requisiti
- Laurea in Economia o in materie Giuridiche
- Esperienza pregressa in ruolo analogo di almeno 6 mesi maturata presso compagnie assicurative, società di consulenza o gruppo bancari
- Doti comunicative, Problem solving e gestione efficace delle scadenze
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La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito