Mansione Randstad Italia spa, specialty Insurance/bannking, ricerca per importante azienda nel settore assicurativo, uno Specialist AML e CFT operations. Responsabilit La risorsa verr inserita all’interno della Direzione Operations, per la Funzione AML&, CTF Operations. La risorsa si occuper di applicare le misure di adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema automatico di transaction monitoring. Attivit principali: Analisi soggetti/operazioni attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni: analisi alerts generati dal Sistema interrogazione Banche Dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte,partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto) interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operativit del contraente analisi profilo di rischio del contraente verifica corretta alimentazione AUI raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita. Competenze Competenze ed esperienze: 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo Laurea in Giurisprudenza o in Economia Eventuale Master Antiriciclaggio La risorsa dovr essere a conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione) Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i.) applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica) Indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli Buona conoscenza della lingua inglese Ottima conoscenza di excel e word Altre competenze richieste: Agilit di apprendimento, capacit di analisi, di collegamento logico di dati ed informazioni, Capacit di sintesi e di formalizzazione strutturata Capacit di organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma Capacit di ascolto attivo nei confronti dei clienti interni e della rete distributiva Capacit di lavorare in team Buone doti comunicative Luogo di lavoro: Milano. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione. La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). vetrinabakeca