Descrizione dell'azienda:
Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo.
Attività da assegnare:
La risorsa supporterà il team AML nelle seguenti attività:
Presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale (AML/CFT e Sanzioni).
Supporto all'analisi del rischio e alle attività di adeguata verifica della clientela (CDD/KYC).
Analisi delle operazioni e collaborazione nelle attività di monitoraggio antiriciclaggio.
Aggiornamento della documentazione AML/CFT e delle procedure interne.
Requisiti richiesti:
Laurea magistrale in discipline economiche (conseguita o in completamento).
Interesse concreto per le tematiche di antiriciclaggio.
Padronanza avanzata del Pacchetto Office (particolarmente Excel).
Capacità di analisi, approccio metodico e massima riservatezza.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Plus: Tesi di laurea o corsi specialistici in materia AML/CFT o sanzioni internazionali.
Dettagli dell'offerta:
Tirocinio formativo in un contesto bancario strutturato e di elevato profilo.
Durata: 4 mesi.
Agevolazioni: Rimborso spese mensile.
Sede: Roma Centro
Formazione: Affiancamento costante da parte di tutor senior.