Mooney ricerca per la propria sede di Milano un/a AML Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime .
La risorsa verrà inserita all’interno della Funzione Anti Financial Crime, a diretto riporto del Responsabile AML Advisory & KYC, supportandolo operativamente nelle attività di:
analisi e valutazione delle pratiche di adeguata verifica con riferimento a clientela classificata ad alto rischio, ai fini dell’autorizzazione all’apertura/alla prosecuzione del rapporto continuativo;
collaborazionealla redazione e cura della normativa interna, della reportistica periodica antiriciclaggio e dei flussi informativi diretti agli organi aziendali, all’esponente aziendale responsabile per l’antiriciclaggio e al Top Management;
analisi dei potenziali impatti di nuove norme applicabili ovvero di nuovi prodotti/servizi su processi e procedure aziendali e conseguente adeguamento dell’impianto normativo/procedurale interno;
assistenza consulenziale alle Funzioni aziendali per tematiche riferibili alla normativa antiriciclaggio e attività di pareristica;
predisposizione di materiale didattico per l’addestramento e la formazione del personale coinvolto nei processi antiriciclaggio;
collaborazionee assistenza nell’ambito di iniziative progettuali con impatti sull’impianto del sistema dei controlli antiriciclaggio aziendale;
analisi e predisposizione della base dati funzionale alla conduzione dell’esercizio annuale di autovalutazione e collaborazione all’aggiornamento/revisione delle metodologie di valutazione dei rischi di riciclaggio;
compilazione di questionari di due diligence somministrati da partner commerciali ai fini della valutazione del sistema dei controlli interni antiriciclaggio adottato da Mooney
Requisiti:
Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo;
Laurea in discipline economico/giuridiche;
Forte conoscenza della normativa nazionale e internazionale di riferimento;
Ottima conoscenza lingua inglese scritta e parlata;
Ottima conoscenza del pacchetto Office (principalmente MS Excel e MS Power Point);
Certificazione CAMS costituisce un requisito preferenziale.
Completano il profilo:
Capacità analitiche e di problem solving;
Ottime capacitàrelazionali ed organizzative in un contesto di teamworking.
Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.Lgs. 198/2006 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.