Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una figura da inserire nel
Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano
Nello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività:
* adeguata verifica della clientela in sede onboarding, avvalendosi dei tool di supporto dedicati
* assicurare la completezza e la qualità delle informazioni necessarie ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio AML, interfacciandosi con il gestore della pratica in caso di richiesta di ulteriori informazioni.
* monitorare la ricertificazione periodica del profilo di rischio AML assegnato al portafoglio clienti (KYC Review).
* verificare gli esiti degli Alert generati dalle liste di Gruppo confermando la presenza, o meno, di Persone Politicamente Esposte (PEP/HRPEP) e/o soggetti sanzionati/collegati al finanziamento del terrorismo internazionale.
* Predisporre i dossier da sottoporre a valutazione del Servizio Compliance e del Comitato Accettazione Cliente (CAC).
* eseguire attività di analisi afferenti la corretta alimentazione dei dati nell'Archivio Standardizzato (già AUI);
* effettuare elaborazione, correzione di anomalie ed invio, tramite portale Infostat, delle Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (S.AR.A.) ad UIF.
I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto possiedono i seguenti requisiti:
* Laurea in discipline economico/giuridiche
* Pregressa esperienza nel settore bancario in ambito antiriciclaggio, AML, KYC
* Conoscenza base dei processi bancari
* Buona padronanza della lingua inglese.
Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione dal 1/06/2024 e fino al 30/12/2024, con possibilità di proroga.
CCNL Credito, 3.1, RAL 33.8K + Ticket Restaurant
Full time 37.5 ore settimanali
Sede di lavoro: Milano
Disponibilità oraria: Full Time
#J-18808-Ljbffr