Overview
Stiamo cercando una risorsa da inserire nella struttura AML & Antibribery all'interno della direzione del Chief Compliance, AML & DPO Officer.
La risorsa ideale avrà solide competenze tecniche, ma anche buone capacità relazionali per collaborare efficacemente con tutti i livelli aziendali.
Responsibilities
Raccolta e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer)
Controlli giornalieri e/o periodici delle transazioni rispetto agli indicatori di rischio e alle potenziali anomalie rilevate (transaction monitoring)
Istruttoria delle pratiche delle posizioni analizzate e analisi delle operazioni effettuate dalla clientela ad alto rischio (es.
Raccolta e verifica dei dati necessari per la compilazione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) da trasmettere all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF))
Supportare la raccolta e l'archiviazione dei dati relativi ai clienti e alle operazioni
Preparazione di reportistica interna (es. statistiche su operazioni sospette o anomale)
Monitoraggio degli sviluppi e supporto al responsabile per la revisione periodica delle Policy e procedure aziendali e dei presidi in relazione alle evoluzioni legislative e alle indicazioni del Gruppo
Qualifications
Laurea in discipline giuridiche o economiche
Ottima conoscenza del pacchetto Office
Ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua francese sarà considerata un plus
Capacità di analisi e problem solving
Why Choose Us?
Perché scegliere noi?
Il Gruppo CNP Assurances offre dei prodotti assicurativi a tutela del credito, previdenziali e di risparmio ad un network di distributori che vogliono diversificare la propria offerta assicurativa.
000 dipendenti in tutto il mondo, il Gruppo CNP Assurances è presente in due continenti, caratterizzati da driver di crescita complementari: l'Europa e l'America Latina, con il suo mercato assicurativo in rapida espansione.
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📌 Database Specialist (Permanent)
🏢 CNP Assicura
📍 Bardi