Job Description
La risorsa, inserita all'interno dello funzione AML si occuperà delle seguenti attività:
* gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.);
* gestione Archivio Unico Informatico (AUI);
* analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
* supporto per attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
* attività di verifica ex post;
* analisi della normativa e predisposizione di reportistica;
* coordinare le attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
* coordinare le attività di verifica dei clienti ad alto rischio ai fini antiriciclaggio
* supportare il team nell'individuazione di potenziali operazioni sospette;
* coordinare le attività di adeguata verifica della clientela;
* supportare il team nella elaborazione della reportistica periodica;
* supportare il team nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
* fornire assistenza ai componenti dello staff per la corretta esecuzione delle procedure.
Requisiti
* La risorsa dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
* Laurea in Economia o Giurisprudenza;
* Esperienza di almeno 3/5 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio;
* Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse;
* Buona padronanza degli applicativi Office.
Altre informazioni
* Contratto tempo indeterminato
* Il livello economico sarà commisurato ai compiti richiesti e all'esperienza
* Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, 37 ore settimanali
* Sede di lavoro: BOLOGNA (BO)
* CCNL Credito
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato