Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un / a Senior Compliance Officer.
Attività
* Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;
* Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio);
* Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria;
* Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali;
* Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne;
* Supportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza;
* Gestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza;
* Informare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti l’antiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni;
* Contribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati;
* Analizzare i processi in cui vengono trattati dati personali e non personali;
Analizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale.
* Esperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani;
* Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana;
* Formazione giuridica / legale in ambito italiano;
* Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifiche antiriciclaggio e di Know Your Customer;
* Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata;
Ottime capacità relazionali e di analisi.
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