Appartieni alle categorie protette secondo Articolo 1 della Legge 68/99?
Randstad Talent Selection Hopportunities è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati appartenenti alle categorie protette.
Ricerchiamo un
AML Specialist
per Azienda cliente leader nel settore delle scommesse e dei giochi in Italia.
Si offre: assunzione diretta con contratto a tempo indeterminato. RAL in base all'expertise del candidato. Range 33- 36K, ticket da 10€, modalità ibrida di lavoro, welfare e assistenza sanitaria.
Richiesta disponibilità Full Time (9-18)
Sede di lavoro: Roma Centro (CAP 00196)
Quali saranno le attività?
* Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati.
* Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita.
* Supporto nella conduzione di Risk assessment con focus antiriciclaggio
* Valutare l’eventuale segnalazione al Responsabile.
* Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio.
* Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore/pdv.
* Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode.
* Supporto in attività di formazione per dipendenti ed esercenti.
* Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti.
Quali requisiti stiamo ricercando?
* Appartenenza alle categorie protette Art.1 L.68/99
* Buona conoscenza della Lingua Inglese
* Esperienza pregressa nel settore Gaming
* Conoscenza della normativa antiriciclaggio
* Capacità di analisi investigativa
* Laurea in Economia, Giurisprudenza e simili
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito https://www.randstad.it/privacy/