Specialista senior controlli e monitoraggio aml

Cassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML .

Il candidato sarà inserito all'interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività:

• svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di Capogruppo;
• monitorare il rispetto delle tempistiche e le azioni di rimedio individuate;
• redigere report periodici sulla vulnerabilità dei Presidi Antiriciclaggio ;
• partecipare alla manutenzione ed al disegno del Sistema dei Controlli interni ;
• collaborare alla valutazione della vulnerabilità nell'ambito dell'esercizio di autovalutazione AML.

Requisiti richiesti:

• laurea in Economia o Giurisprudenza;
• conoscenza approfondita dei principi e delle metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
• esperienza pluriennale in ambito Sistema dei Controlli Interni con focus sui controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio maturata presso intermediari bancari (costituisce titolo preferenziale l'esperienza all'interno di gruppi bancari);
• ottima conoscenza dell'operatività bancaria e dei relativi mezzi di pagamento.

Completano il profilo:

• forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi;
• capacità di lavorare con precisione anche in momenti di pressione;
• curiosità e voglia di conoscere, di aggiornarsi e di innovarsi;
• Ottime doti comunicative e relazionali;
• Predisposizionedel lavoro in team.

Sedi di lavoro: Roma, Milano, Brescia,Trento

La suddetta ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.Lgs. 198/2006. Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità, all'inclusività e alla tutela dell'equilibrio fra vita privata e vita professionale.