MLRO
Può ottenere maggiori dettagli sulla natura di questa posizione e sui requisiti per i candidati leggendo quanto segue.
– Money Laundering Reporting Officer, Responsabile per l'Antiriciclaggio
Settore:
Sicurezza informatica e delle reti
Tipo di impiego:
A tempo pieno
Sede di lavoro : Via Antonio Genovesi, 19 - 10128 Torino
Tipologia di lavoro : in presenza
IRETH, azienda leader in ambito IT Security e Fintech, appartenente ad ITIGROUP, è alla ricerca di un MLRO con almeno 3 anni di esperienza da inserire nel proprio organico.
L'MLRO dovrà garantire la piena conformità dei servizi neobancari alla normativa AML/CTF, assicurando un presidio efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in coerenza con le disposizioni delle Banche Nazionali.
L'MLRO dovrà assicurare l'efficacia dei controlli e gestire i rapporti con UIF e Autorità di Vigilanza.
Titolo di studio e requisiti
Costituisce titolo preferenziale:
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Laurea in Giurisprudenza o Laurea in Economia / Finanza
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Master o corsi specialistici in AML/CTF e bank risk management
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Conoscenza dell'inglese fluente (C1 o B2 - Intermedio-Alto). xivgfpx
Competenze tecniche
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conoscenza approfondita della normativa AML/CTF nazionale ed europea
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conoscenza delle procedure KYC
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padronanza dei seguenti controlli/segnalazioni:
o
Customer Due Diligence (CDD) ed Enhanced Due Diligence (EDD)
o
Transaction Monitoring
o
SAR/SOS/UIF
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competenza nei sistemi informatici AML e data analytics .
Il candidato dovrà avere capacità di gestione e capacità di implementazione dei controlli interni.
Altre Competenze
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avere un buon livello di autonomia e autorevolezza nel ruolo,
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possedere solide capacità analitiche e comunicative,
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consolidare i rapporti con le Terze Parti, incluse le Banche Nazionali e l'OAM
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avere capacità decisionali, di problem solving e team working