MLRO – Money Laundering Reporting Officer, Responsabile per l'AntiriciclaggioSettore: Sicurezza informatica e delle retiTipo di impiego: A tempo pienoSede di lavoro : Via Antonio Genovesi, 19 - 10128 TorinoTipologia di lavoro : in presenza
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IRETH, azienda leader in ambito IT Security e Fintech, appartenente ad ITIGROUP, è alla ricerca di un MLRO con almeno 3 anni di esperienza da inserire nel proprio organico.L'MLRO dovrà garantire la piena conformità dei servizi neobancari alla normativa AML/CTF, assicurando un presidio efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in coerenza con le disposizioni delle Banche Nazionali.L'MLRO dovrà assicurare l'efficacia dei controlli e gestire i rapporti con UIF e Autorità di Vigilanza.
Titolo di studio e requisitiCostituisce titolo preferenziale:
* Laurea in Giurisprudenza o Laurea in Economia / Finanza
* Master o corsi specialistici in AML/CTF e bank risk management
* Conoscenza dell'inglese fluente (C1 o B2 - Intermedio-Alto).
Competenze tecniche
* conoscenza approfondita della normativa AML/CTF nazionale ed europea
* conoscenza delle procedure KYC
* padronanza dei seguenti controlli/segnalazioni:
o Customer Due Diligence (CDD) ed Enhanced Due Diligence (EDD)o Transaction Monitoringo SAR/SOS/UIF- competenza nei sistemi informatici AML e data analytics. xpavfwmIl candidato dovrà avere capacità di gestione e capacità di implementazione dei controlli interni.Altre Competenze
* avere un buon livello di autonomia e autorevolezza nel ruolo,
* possedere solide capacità analitiche e comunicative,
* consolidare i rapporti con le Terze Parti, incluse le Banche Nazionali e l'OAM
* avere capacità decisionali, di problem solving e team working