COMPLIANCE MANAGER
da inserire all’interno della funzione Compliance, con riporto diretto all’Head of Group Compliance.
La risorsa avrà un ruolo a forte connotazione operativa, contribuendo all’implementazione efficace dei presidi di compliance aziendale, con particolare focus su ambiti antiriciclaggio (AML), controllo dei flussi operativi e progressivo allineamento ai requisiti tipici di una società quotata.
AML e compliance operativa
Supporto alla gestione del framework antiriciclaggio (KYC, adeguata verifica della clientela, monitoraggio delle operazioni).
Verifica dell’effettiva applicazione delle procedure AML all’interno della rete.
Controllo dei processi della rete
Definizione e verifica dei processi relativi a gestione del contante, tracciabilità delle operazioni e corretta documentazione.
Attività di controllo e verifica presso i punti vendita.
Supporto alla redazione, revisione e diffusione di policy, linee guida e procedure aziendali.
Aggiornamento dei manuali operativi e contributo al rafforzamento dei presidi di controllo interno.
Reporting regolatorio
Supporto alla predisposizione della reportistica verso le Autorità di Vigilanza (es. Banca d’Italia, Consob, ove applicabile).
Contributo all’allineamento tra presidi di compliance e assetto di governance.
Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini.
Esperienza di 5–8 anni maturata in ambito compliance, AML o financial crime.
Esperienza concreta su processi operativi (adeguata verifica, controlli, monitoraggio).
Completano il profilo approccio strutturato, attenzione alla qualità della documentazione, capacità di interfaccia con funzioni diverse e orientamento operativo.
Intermedia Selection, società leader in Italia nella ricerca e selezione di professional e middle management, è presente in Italia con più di 35 consulenti tra gli uffici di Milano e Roma.
Autorizzazione del ministero del lavoro n° 20323/RS