Job Summary Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. Responsibilities
Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l’AML, anche predisponendo note e documenti di sintesi; Supportare nella gestione delle attività connesse alle richieste e ispezioni delle Autorità di Vigilanza; Assicurare l'aderenza del Regolamento Antiriciclaggio di Gruppo con gli assetti organizzativi, le procedure e i controlli interni; Supportare la definizione di metodologie di assessment del rischio ML/TF anche con riferimento all’esercizio di Autovalutazione; Supportare nella predisposizione del piano delle verifiche antiriciclaggio e condurre le attività di quality assurance finalizzate all'omogenea applicazione della metodologia di presidio dei rischi di riciclaggio, anche al fine di individuare possibili miglioramenti nelle prassi operative e garantire i rapporti con le altre Funzioni di controllo; Monitorare, ai fini della corretta valutazione del rischio in sede di autovalutazione, l’avanzamento delle attività complessive di verifica e delle azioni di rimedio derivanti anche da attività ispettive dell'Autorità di Vigilanza e della funzione Audit;
Qualifications
Esperienza di almeno 5 anni in ruoli AML, maturata all’interno di Istituti bancari/ finanziari o società di consulenza; Esperienza in ambito sistema dei controlli interni bancario e metodologie di risk assessment e di controlli di II livello AML; Conoscenza della normativa antiriciclaggio internazionale e nazionale, con particolare riguardo agli assetti di governance e alla disciplina in materia di organizzazione, procedure e controlli interni AML; Capacità di redigere note di sintesi e documenti illustrativi su tematiche tecnico-specialistiche in ambito AML; Laurea in Economia / Giurisprudenza; Conoscenza e padronanza del Pacchetto Office (e.g. Excel, PowerPoint, Word); Esperienza pregressa nel relazionarsi con figure apicali all’interno del contesto bancario-finanziario; Familiarità con il modello organizzativo di Gruppi Bancari e gli aspetti di governance del rischio di riciclaggio; Conoscenza della lingua inglese;
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