Settore: amministrazioneOrario di lavoro: Tempo pienoContratto: SomministrazioneLuogo di lavoro: REGGIO NELL'EMILIAAddetto/a Controlli Antiriciclaggio (AML)Sede: Reggio EmiliaPER PRESTIGIOSA HOLDING BANCARIASi ricerca una risorsa da inserire nell'area Controlli Antiriciclaggio (AML - Anti Money Laundering) con il compito di supportare le attività operative dedicate alla prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La posizione prevede un ruolo analitico e documentale, ideale per candidati con forte attenzione al dettaglio, affidabilità e interesse per la normativa di settore.Responsabilità principali
Analisi degli alert generati dai sistemi di monitoraggio transazionale e valutazione della coerenza delle operazioni rispetto al profilo del cliente.Supporto nella raccolta delle informazioni necessarie e nella predisposizione delle bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS).Aggiornamento, manutenzione e controllo qualità dei database dedicati ai presidi antiriciclaggio.Collaborazione alle attività di quadratura e riconciliazione dei dati dell'Archivio Unico Informatico (AUI), con individuazione e supporto alla risoluzione di eventuali anomalie.
Requisiti richiesti
Laurea (conseguita o in corso di completamento) preferibilmente in ambito Giuridico, Economico o Politico-Sociale.Esperienza precedente in Compliance, AML, back-office finanziario/assicurativo o ruoli amministrativi strutturati.Conoscenza della normativa antiriciclaggio vigente (D.Lgs. 231/2007).Ottima padronanza di Excel (filtri, tabelle pivot, funzioni avanzate).Spiccate capacità analitiche, precisione, gestione delle scadenze e riservatezza nel trattamento dei dati sensibili.Attitudini e/o brevi esperienzainruoli di controller /analyst
Offerta
Contratto iniziale di 6 mesi, con possibilità di proroga/stabilizzazione.Sede di lavoro: Reggio Emilia.
Annuncio valido fino a: 31-Dec-2026#J-18808-Ljbffr