PbIn Concentrix /b, supportiamo marchi globali nella trasformazione delle loro operazioni attraverso tecnologie avanzate e servizi integrati. Nell’ambito della nostra continua espansione nei servizi finanziari, siamo alla ricerca di un bAnalista Anti-Financial Crime (con conoscenza della lingua italiana) /b qualificato e con buone capacità analitiche per unirsi al nostro team bon-site a Bucarest /b. /ppbr/ppbDescrizione della posizione /b /ppIn qualità di bAnalista Anti-Financial Crime /b, avrai un ruolo fondamentale nell’individuare e prevenire reati finanziari come il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo. Ti occuperai di condurre indagini, valutare il rischio dei clienti e garantire la conformità agli standard normativi. /ppbr/ppbResponsabilità principali /b /pulliMonitorare le transazioni finanziarie per individuare attività insolite o sospette /liliIndagare su schemi e modelli legati a riciclaggio di denaro, frode e finanziamento del terrorismo /liliAnalizzare i profili dei clienti e la loro storia transazionale per valutare i livelli di rischio /liliGestire gli alert generati dai sistemi AML e condurre revisioni tempestive /liliRichiedere informazioni aggiuntive (RFI) ai clienti quando necessario /liliRedigere sintesi d’indagine che documentino chiaramente risultati e indicatori di rischio /liliSegnalare i casi ad alto rischio ai team interni appropriati /liliPreparare bSegnalazioni di Attività Sospetta (SARs) /b conformemente ai requisiti normativi /liliVerificare e aggiornare i dati KYC (Know Your Customer) e CDD (Customer Due Diligence) /liliCollaborare con i reparti di conformità, legale e audit interno /liliGenerare report interni ed esterni quando richiesto /li /ulpbr/ppbProfilo del candidato /b /ppCerchiamo candidati che soddisfino i seguenti requisiti: /pulliConoscenza fluente dell’bitaliano (C1) /b e dell’binglese (B2) /b /liliLaurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia, Criminologia o discipline affini /liliAlmeno b2 anni di esperienza operativa /b in ruoli AML, compliance o anti-financial crime /liliSolida conoscenza delle normative AML e dei principali framework di conformità /liliEsperienza in monitoraggio delle transazioni, valutazione del rischio e gestione delle escalation /liliGrande attenzione ai dettagli, pensiero analitico e orientamento ai risultati /liliCapacità di lavorare in un ambiente dinamico e rispettare gli obiettivi di performance /liliCertificazioni professionali (es. bCAMS /b, bICA /b) considerate un plus /li /ulpbr/ppbCosa offriamo /b /pulliContratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato /liliBonus basato sulla performance /liliAccesso a una piattaforma di benefit flessibili /liliAssicurazione medica privata /liliProgramma di bonus per segnalazione di nuovi candidati /liliFormazione retribuita e onboarding strutturato /liliProgrammi di sviluppo professionale e opportunità di leadership /liliCorsi di lingua e di aggiornamento professionale /li /ulpbr/ppbSede: /b Bucarest, Piața Victoriei – Premium Plaza /ppbr/ppbModalità di lavoro: /b Solo in presenza /ppSe sei appassionato di conformità finanziaria e desideri costruire una carriera in un’azienda leader a livello globale, ti invitiamo a candidarti. Unisciti a un team dinamico che sta contribuendo attivamente a plasmare il futuro delle operazioni di compliance. /ppbr/ppbRequisiti di eleggibilità /b /ppI candidati devono disporre di un’autorizzazione legale per lavorare in Romania. /ppbr/ppbPari opportunità /b /ppConcentrix è impegnata a garantire un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo. Tutte le decisioni di assunzione si basano sul merito, le qualifiche e le esigenze aziendali, indipendentemente da razza, genere, età, disabilità o qualsiasi altro status protetto dalla legge. /p