La ricerca di una figura qualificata per la gestione delle attività relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro non autorizzato è fondamentale per le realtà bancarie che desiderano mantenere la propria immagine positiva e trasparenza nel mercato.
Compiti principali:
* Verificare la coerenza delle procedure aziendali con la normativa interna ed esterna antiriciclaggio. Questo comprende l'analisi dei protocolli esistenti per assicurarsi che siano in linea con gli standard vigenti e non presentino alcun elemento di vulnerabilità.
* Valutare l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne per la prevenzione del riciclaggio di denaro, incluso lo screening dei clienti e degli associati.
Skill necessarie:
* Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio e del quadro legislativo internazionale relativo alle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro
* Abilità di analisi e valutazione dei rischi
* Capacità di implementare e mantenere i sistemi di controllo interno efficienti
* Competenze di comunicazione efficace
Vantaggi:
* Ambiente di lavoro dinamico e aperto all'innovazione