Descrizione dell'azienda:
Banca Finnat Euramerica S.P.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo.
Attività da assegnare:
La risorsa supporterà il team AML nelle seguenti attività:
* Presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale (AML/CFT e Sanzioni).
* Supporto all'analisi del rischio e alle attività di adeguata verifica della clientela (CDD/KYC).
* Analisi delle operazioni e collaborazione nelle attività di monitoraggio antiriciclaggio.
* Aggiornamento della documentazione AML/CFT e delle procedure interne.
Requisiti richiesti:
* Laurea magistrale in discipline economiche (conseguita o in completamento).
* Interesse concreto per le tematiche di antiriciclaggio.
* Padronanza avanzata del Pacchetto Office (particolarmente Excel).
* Capacità di analisi, approccio metodico e massima riservatezza.
* Buona conoscenza della lingua inglese.
* Plus: Tesi di laurea o corsi specialistici in materia AML/CFT o sanzioni internazionali.
Dettagli dell'offerta:
* Tirocinio formativo in un contesto bancario strutturato e di elevato profilo.
* Durata: 4 mesi.
* Agevolazioni: Rimborso spese mensile.
* Sede: Roma Centro
* Formazione: Affiancamento costante da parte di tutor senior.