PpInserito 10 giorni fa /p h3Descrizione Del Lavoro /h3 pPer conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a bSenior Compliance Officer /b. /p h3Attività /h3 ul liIdentificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; /li liAssicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio); /li liEffettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria; /li liFornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali; /li liGestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne; /li liSupportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza; /li liGestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza; /li liInformare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti l’antiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni; /li liContribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati; /li liAnalizzare i processi in cui vengono trattati dati personali e non personali; /li liAnalizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale. /li /ul h3Requisiti /h3 ul liEsperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani; /li liConoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana; /li liFormazione giuridica/legale in ambito italiano; /li liOttima conoscenza dei principali sistemi di verifiche antiriciclaggio e di Know Your Customer; /li liConoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata; /li liOttime capacità relazionali e di analisi. /li /ul /p #J-18808-Ljbffr