AML Analyst
Opportunità di specializzazione nel team Compliance
Azienda
L'azienda è un'importante realtà del settore Transport & Distribution con una struttura organizzativa ben consolidata. Si tratta di una grande organizzazione che offre ottime opportunità di crescita professionale.
Offerta
* Monitorare le attività aziendali per identificare operazioni sospette legate al riciclaggio, traffico illecito o frodi doganali.
* Effettuare verifiche di due diligence sui clienti (KYC - Know Your Customer) e partner commerciali.
* Gestire e aggiornare la documentazione AML secondo la normativa vigente.
* Collaborare con le funzioni interne (spedizioni internazionali, legale, IT) per identificare e mitigare i rischi legati ad attività sospette.
* Preparare eventuali segnalazioni all'UIF e assistere nelle verifiche ispettive.
* Supportare la formazione del personale operativo su tematiche antiriciclaggio e segnalazione sospetti.
Competenze ed esperienza
* Laurea in discipline Economiche o Giuridiche
* Esperienza: almeno un anno in ambito AML, compliance o controllo interno, preferibilmente in aziende strutturate.
* Buona conoscenza della normativa italiana in materia di antiriciclaggio e del sistema delle segnalazioni UIF.
* Ottima capacità di analisi, gestione documentale e attenzione al dettaglio.
* Buona conoscenza della lingua inglese.
Completa l'offerta
* Contratto a tempo indeterminato.
* Retribuzione annua compresa tra 30.000€ e 35.000€.
* Buoni pasto del valore di 7€.
* Possibilità di crescita professionale in una strutturata organizzazione di stampo internazionale.
* Ambiente lavorativo stimolante, con opportunità di mobilità interna.
Se sei interessato a questa opportunità come AML Analyst nel settore Transport & Distribution ad Alessandria, ti invitiamo a candidarti ora!
Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura.
#J-18808-Ljbffr