Randstad Italia spa, specialty Insurance/bannking, ricerca per importante azienda nel settore assicurativo, uno
Specialist AML e CFT operations.
Retribuzione annua: 28000€ - 34000€
esperienza
2 anni
Competenze ed esperienze:
* 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo
* Laurea in Giurisprudenza o in Economia
* Eventuale Master Antiriciclaggio
La risorsa dovrà essere a conoscenza dei seguenti ambiti:
* Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione)
* Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i.)
* applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica)
* Indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli
* Buona conoscenza della lingua inglese
* Ottima conoscenza di excel e word
Altre competenze richieste:
* Agilità di apprendimento, capacità di analisi, di collegamento logico di dati ed informazioni,
* Capacità di sintesi e di formalizzazione strutturata
* Capacità di organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma
* Capacità di ascolto attivo nei confronti dei clienti interni e della rete distributiva
* Capacità di lavorare in team
* Buone doti comunicative
Luogo di lavoro: Milano.
Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
La risorsa verrà inserita all’interno della Direzione Operations, per la Funzione AML& CTF Operations.
La risorsa si occuperà di applicare le misure di adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema automatico di transaction monitoring.
Attività principali:
Analisi soggetti/operazioni attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:
* analisi alerts generati dal Sistema
* interrogazione Banche Dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte,partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto)
* interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente
* analisi profilo di rischio del contraente
* verifica corretta alimentazione AUI
* raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita.