Challenging, Talent & Recruiting Consulting Company
ricerca per azienda cliente un/una
AML & Sanctions Specialist
con almeno 2 anni di esperienza in ambito
Antiriciclaggio (AML) e Sanzioni Finanziarie
,
Compliance / Financial Crime
.
Si richiedere esperienza nel presidio dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazione delle normative sanzionatorie nazionali e internazionali.
Per essere preso/a in considerazione per un colloquio, la preghiamo di assicurarsi che la sua candidatura sia pienamente in linea con le specifiche del lavoro riportate di seguito.
Responsabilità principali
Analisi e gestione di alert AML (Transaction Monitoring, KYC, PEP, Adverse Media)
Screening liste sanzionatorie (OFAC, UE, ONU, HMT, ecc.)
Analisi e gestione di casi sospetti e redazione di report investigativi
Supporto nella predisposizione di SOS (Segnalazioni di Operazioni Sospette)
Monitoraggio dell'evoluzione normativa in ambito AML/CFT e Sanzioni
Requisiti
Esperienza minima di
2 anni
in ambito AML e/o Sanzioni Finanziarie
Conoscenza della normativa italiana ed europea in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. ******** e successive modifiche)
Familiarità con liste sanzionatorie internazionali (OFAC, UE, ONU)
Esperienza nell'utilizzo di tool xkiyazw di screening e transaction monitoring
Modalità di lavoro
: Milano (remoto)
Il seguente annuncio è aperto anche a liberi professionisti con P.IVA.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi ****** e ******, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi ****** e ******.