Randstad Italia, divisione HOpportunities, ricerca per una delle realtà più innovative e dinamiche nel settore dei pagamenti digitali in Italia unJunior Anti-Money Laundering (AML) Specialist – appartenente alle categorie protette L.68/99Si offrecontratto di somministrazione della durata di 12 mesi, full time 37 oreCCNL credito, ral 35k, e 2 giorni di smart workingSede: RomaRetribuzione annua: 34000€ - 40000€Esperienza1 annoResponsabilitàSarai formato e affiancato nelle seguenti attività:
Analisi e monitoraggio costante delle transazioni per l'individuazione di pattern sospetti.Supporto nell'attività di KYC (Know Your Customer) e Adeguata Verifica della clientela.Analisi documentale per l'identificazione del Titolare Effettivo e delle strutture societarie complesse.Supporto alla redazione di segnalazioni e reportistica per gli organi di vigilanza.
QualificheRequisiti cercati:
Laurea in Giurisprudenza, Economia o Scienze Politiche.Interesse o breve esperienza pregressa (anche di stage) sulla normativa antiriciclaggio.Precisione chirurgica, ottime doti di sintesi e naturale inclinazione all'analisi dei dati.Padronanza del pacchetto Office, con focus specifico su Excel.Appartenere alle categorie protette art.1 L. 68/99.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).Livello di studiolaurea triennale o equivalente#J-18808-Ljbffr