Cerved è la Tech Company che aiuta imprese e istituzioni a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile.
Siamo leader nell'ambito dei prodotti e servizi integrati di Risk, Sales e Marketing Intelligence, Credit Management. Con Cerved Rating Agency siamo specializzati nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie e registrati quale agenzia di rating europea.
Dal 2021, Cerved è entrata in ION Group, uno dei più grandi operatori FinTech sul mercato a livello internazionale, con oltre 13 mila persone, 60 sedi internazionali e più di 4800 clienti in tutto il mondo. Insieme realizziamo soluzioni integrate per aiutare le imprese a prendere decisioni efficaci, semplificando i processi e mettendo al centro le persone.
All’interno della struttura Fraud & Compliance, siamo alla ricerca di un/una Analista Funzionale AML con esperienza nel settore bancario e nei processi legati all’Antiriciclaggio (AML). La risorsa sarà inserita in un team dedicato all’analisi, verifica e miglioramento dei processi di conformità normativa, con focus su KYC (Know Your Customer), Adeguata Verifica e Attività di Investigazione su operazioni sospette.
Le attività principali saranno:
* Analisi dei requisiti normativi, funzionali e di processo per lo sviluppo di software destinati alla gestione dei processi AML;
* Definizione e documentazione delle specifiche funzionali sulle iniziative assegnate, in collaborazione con il Product Manager e gli stakeholder interni ed esterni;
* Analisi della profilatura del rischio del cliente e aggiornamento dei parametri di rischio in base alle evoluzioni normative e alle richieste dell’intermediario;
* Gestione dell’alimentazione AUI, segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate e Anagrafe dei Rapporti (AdE).
Requisiti richiesti:
* Laurea in Economia o Giurisprudenza;
* Competenze in metodologie Agile, efficienza e capacità di lavorare con scadenze ravvicinate;
* Conoscenza dei processi di adeguata verifica (KYC, controllo liste, modulo AML, calcolo profilo di rischio), autovalutazione, monitoraggio comportamentale, segnalazioni di operazioni sospette e archiviazione digitale;
* Esperienza in analisi funzionale in ambienti dinamici con focus su antiriciclaggio;
* Capacità di mappare processi, condurre test funzionali post-sviluppo e redigere documentazione funzionale;
* Gestione delle metriche di profilazione della clientela;
* Esperienza nel supporto clienti su applicativi.
La sede di lavoro preferenziale è Roma o San Donato Milanese (MI).
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